Грабь награбленное! Миллиарды Захарченко отжаты у коррупционеров?

Основная версия следствия заключается в том, что миллиарды Захарченко — это присвоенные откаты топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний.
— Редактор LJ Media

Как сообщает «Коммерсантъ», оперативники управления «Т», которое возглавлял Захарченко, традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.

Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются многими миллиардами рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке. Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций. Это был так называемый налог на «башню» — центральный офис компании-заказчика.

Для получения кэша подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, которой перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления «Т» Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Затем сотрудник Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит.

За неиспользование собранного компромата, по данным источника «Ъ», полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

По данным «Ъ», сейчас следствие изучает все проведенные управлением «Т» под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.

Напомним, что до ранее следствие рассматривало пять других версий происхождения миллиардов Захарченко.

«Черная касса» российского Майдана. Эта гипотеза основана на том факте, что доллары, найденные в квартире сестры Захарченко, находились в фабричной упаковке и были опечатаны бандеролью желтого цвета — это фабричная денежная упаковка одной из 12 американских типографий Федеральной резервной системы. То есть эти деньги поступили напрямую из США — их не пересчитывали, и скорее всего, ввезли в Россию контрабандой.

Обналичка из проблемных банков. Одна из основных версий заключается в том, что полковник Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу перед отзывом лицензии. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой. Якобы по просьбе владельцев Нота-банка семья Захарченко помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. А после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Images Money, 2011 год

«Просто» обналичка. По этой версии речь идет о преступной группе под руководством полковника Захарченко, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как хранилище клиентских денег.

Деньги Якунина. По версии источника агентства «Росбалт», Захарченко тесно сотрудничал с прежним руководством РЖД и, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству и финансовым потокам госкомпании.

Деньги преднамеренно обанкроченных банков. Эти деньги украдены с клиентских счетов в более 700 банков, преднамеренно обанкроченных за последние 10 лет. Найденное у полковника — лишь небольшая часть от той «комиссии», которую все эти годы получала «крыша» мошенников в Центральном банке и силовых структурах. Факт, что сегодня эта «крыша» сильно прохудилась. Общая сумма похищенного — не менее шести триллионов рублей. Это больше, чем Фонд национального благосостояния. Из них пятая часть приходится на небольшую группу известных всем личностей, которых можно пересчитать по пальцам (Пугачев, Бородин, Беджамов, Мотылев, Алякин, Антонов и др.). Остальное присвоили еще несколько сотен человек.

____________________________

Сейчас правоохранительные органы стараются установить происхождение валюты, изъятой в квартире сестры Захарченко. Для этого в Федеральную резервную систему США через Центробанк и Росфинмониторинг направлен запрос о том, какой российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перечислить большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка — заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полковника Захарченко.

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Ошибка

В этом журнале запрещены анонимные комментарии

Картинка по умолчанию

Ваш ответ будет скрыт

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →